Explora consejos, opiniones y características sobre ARANZADI Tax Compliance Y Planificaci vendido a 58 € ; este producto está listado en la categoría Libros y revistas, producido por ARANZADI y vendido por Agapea.com.
Libro: TAX COMPLIANCE Y PLANIFICACI?N FISCAL INTERNACIONAL EN LA ERA POST BEPS (978-84-13-91593-7) de Serrano Antón, Fernando, Luchessi, Mariano (ARANZADI ) Comprar Libros de Ciencias Humanas .Derecho .Otras publicaciones .. El libro que el lector tiene entre sus manos es resultado de la investigación de un grupo de tributaristas europeos y latinoamericanos, que unidos por sus comunes intereses en el estudio del Derecho, pusieron su empeño en analizar el cumplimiento tributario y la planificación fiscal en la era post-BEPS. La monografía nace de la puesta en común de las inquietudes sobre el impacto en el cumplimiento voluntario y en la planificación fiscal internacional, en particular, después de la consolidación de normas, mecanismos y procedimientos tributarios surgidos tras BEPS. La estructura del libro gira en torno a tres grandes temas: el intercambio de información fiscal, el cumplimiento tributario doméstico e internacional; y, la planificación fiscal internacional en la era Post-BEPS. Sin olvidar otros asuntos interrelacionados como el uso de los paraísos fiscales en la planificación internacional Post-BEPS, o el análisis de los conflictos que éstos suscitan con las pautas de gravamen de la economía digital en cuanto a la planificación fiscal internacional, o la incidencia del Instrumento multilateral sobre la planificación fiscal agresiva y las cláusulas generales antiabuso de los Convenios de doble imposición internacional. El libro va dirigido a abogados, asesores fiscales y contadores que busquen una fuente fiable sobre el concepto de cumplimiento tributario, su naturaleza y los efectos que produce una política de cumplimiento fiscal que sea adoptada por una empresa, así como las iniciativas de transparencia, y de intercambio de información fiscal como fórmulas adoptadas en todas las jurisdicciones en su lucha contra la evasión fiscal. A los especialistas se les ofrece además un estudio simétrico de la planificación fiscal internacional, respondiendo a la pregunta que se plantean muchos fiscalistas: Es posible todavía la planificación fiscal internacional? 0
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EAN: 9788413915937
Encuentra consejos, opiniones y características sobre La Ley Responsabilidad Penal Del vendido por 69.16 € , disponible en la categoría Libros y revistas; este producto pertenece a La Ley y es vendido por Agapea.com.
Libro: La responsabilidad penal del tax compliance officer y de otros intermediarios fiscales (978-84-19-90541-3) de Díaz Pedrero, Juan Gaspar (La Ley ) Comprar Libros de Literatura .. El hecho de poder exigir la responsabilidad penal por un delito fiscal a los intervinientes de la relación tributaria, aunque estos no hayan participado directamente en el mismo, supone un alto grado de incertidumbre para determinadas profesiones. Es el caso del asesor fiscal, auditor de cuentas, director financiero y el tax compliance officer. En la actualidad la responsabilidad penal de estos profesionales, es un tema de discusión doctrinal y jurisprudencial apasionante (un claro ejemplo lo encontramos en la sentencia del caso Messi). A esta circunstancia se añade que nos encontramos en un momento de cambio en el ámbito penal que ha dado lugar a un nuevo paradigma en el que la sociedad empieza a exigir a las empresas que asuman la tarea de controlar sus riesgos que pueden desencadenar en delitos se busca la aplicación efectiva de la norma. Esta situación no es ajena al ámbito fiscal, donde se habla de una nueva forma de relación entre los intervinientes de la relación tributaria y de las propias administraciones de los distintos Estados. A este nuevo fenómeno se le conoce como cumplimiento cooperativo tributario, y va a suponer nuevas atribuciones y responsabilidades para los intermediarios fiscales. Otras cuestiones a tener en cuenta, son las últimas transposiciones a nuestro ordenamiento de Directivas Comunitarias como la DAC 6 o la que regula el canal de denuncias. En este libro se pretende determinar si las nuevas atribuciones que se les están otorgando a los distintos intermediarios fiscales pueden llegar a suponer un deber especial de impedir la comisión de delitos tributarios derivados de actividad empresarial, de tal manera que alguno de estos intervinientes, pudiera llegar a asumir un deber de garante, cuya infracción podría dar lugar a una responsabilidad penal. 0
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EAN: 9788419905413
Descubre información, consejos y precios para Aranzadi Thomson Reuters R gimen vendido por 59 € , disponible en la categoría Libros y revistas; este producto es vendido por Agapea.com y fabricado por Aranzadi Thomson Reuters.
Libro: Régimen jurídico del compliance en el derecho del deporte. Revista Aranzadi de derecho de deporte y entretenimiento. Monografía núm. 21 (978-84-11-62552-4) de Fernandez Torres, Juan Manuel (Aranzadi Thomson Reuters ) Comprar Libros de Literatura .. En la actualidad, los sucesivos y graduales casos de corrupción y fraude deportivo no solo tienen impacto en el tráfico jurídico, económico, político, y social, sino que están repercutiendo de manera creciente en el ámbito del deporte en general. Esta situación es alarmante, y conlleva a la necesidad de implantar el compliance deportivo en las organizaciones deportivas. El actual trabajo tiene como punto de partida el estudio sobre los orígenes y antecedentes del compliance, su progresiva inserción en el ordenamiento internacional y en el ordenamiento jurídico español, así como se analiza la instauración de la ética en la Administración pública española, y en el modelo deportivo español. Desde una perspectiva pragmática, se analiza y defiende la justificación de la necesidad e incidencia de la implantación del compliance en el espectro deportivo. Además, se propugna la traslación del compliance penal a las organizaciones deportivas, mediante la implantación de códigos éticos y el buen gobierno corporativo en el ámbito de las políticas de cumplimiento ad intra y ad extra, tal y como demanda una sociedad deportiva, democrática y moderna. En otra posición, se examina y estudia la fundamentación de los mecanismos de autorregulación, cada vez más necesarios para prevenir riesgos de incumplimientos normativos, reputacionales y la comisión de delitos. Por otro lado, se analiza la naturaleza jurídica del compliance, su evolución normativa, y se elabora un estudio profundo y comparado del marco jurídico nacional e internacional del compliance. El epicentro de la obra se encuadra sobre la ausencia de la necesaria regulación legal de la disciplina del compliance, y la falta del cumplimiento riguroso de la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno. Además, es sumamente ilustrativo el estudio jurídico realizado en referencia al valor de la transparencia y al buen gobierno corporativo de las entidades deportivas, en el sentido de que sería necesaria la redacción y aprobación de una legislación de transparencia específica y un régimen sancionador específico en el deporte. En consecuencia, se realiza un tratamiento jurídico actualizado de la transparencia, así como un análisis de sus carencias y deficiencias. Del mismo modo, desde un punto de vista dogmático, sería necesario, para reforzar, enriquecer y perfeccionar los planes de cumplimiento normativo en el ámbito deportivo y en los demás sectores de la sociedad, la elaboración de una legislación anticorrupción y antifraude destinada al sector público y privado; y por otro lado la creación de una ley específica contra la corruptela y el fraude deportivo, con su respectivo régimen sancionador y disciplinario, para minorar la...
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Descubre información, consejos y precios para Aranzadi Thomson Reuters Perito En, con un costo de 32 € : se encuentra en la categoría Libros y revistas; este producto es vendido por Agapea.com y fabricado por Aranzadi Thomson Reuters.
Libro: Perito en compliance (978-84-13-91999-7) de Leo Castela, Juan Ignacio (Aranzadi Thomson Reuters ) Comprar Libros de Otros .. Actualmente no faltan motivos para considerar que el compliance está alcanzando niveles de maduración nunca vistos en nuestro país. A lo largo de la última década se ha consolidado como un instrumento idóneo para la consecución de aspiraciones clásicas como el fomento de las mejores prácticas empresariales, la mejora de la eficiencia en la asignación de recursos, o la lucha contra la delincuencia corporativa. En este contexto la profesionalización del compliance afronta ahora una nueva etapa que sin duda estará marcada por nuevos retos como la aceleración digital o las vicisitudes impuestas por la pandemia pero sobre todo, por la necesidad de contar con nuevos perfiles profesionales con nuevos roles y responsabilidades que van más allá de los que antaño se atribuyeron a la figura del compliance officer. Esta profesionalización del compliance alcanza también a la Administración de Justicia evidenciando la necesidad de contar con un perfil experto debidamente capacitado para acometer con éxito la importante labor de auxiliar al tribunal juzgador ante una materia compleja y, en cierto modo, también disruptiva. Bajo estas premisas la obra introduce la innovadora figura del perito en compliance desde una perspectiva jurídico-empresarial ofreciendo una visión fresca y vanguardista en la que se combinan las reflexiones teóricas con la vertiente más práctica de la actuación pericial en compliance. Desde este enfoque la obra resulta sumamente atractiva para los nuevos peritos que intervendrán en los procedimientos seguidos frente a personas jurídicas pero también para todos aquellos profesionales del Derecho en el ámbito académico (investigadores y docentes) o en la práctica jurídica (abogados, jueces, y fiscales) que tarde o temprano habrán de enfrentarse al desempeño de sus respectivas actividades profesionales en este contexto. Por su parte los responsables internos, directivos y administradores de organizaciones y empresas podrán encontrar en esta monografía algunas de las claves más relevantes para una mejor comprensión de la función de compliance desde la perspectiva de un tercero imparcial o perito. En definitiva nos encontramos ante una monografía que aspira a servir de referente en la nueva forma de concebir la relación entre el compliance y la administración de justicia penal frente a personas jurídicas. 0
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Descubre información, consejos y precios para Editorial Aranzadi La Responsabilidad Civil vendido por 58 € , disponible en la categoría Libros y revistas; este producto es vendido por Agapea.com y fabricado por Editorial Aranzadi.
Libro: La responsabilidad civil del Compliance Officer (978-84-13-91699-6) de Velasco Perdigones, Juan Carlos (Editorial Aranzadi ) Comprar Libros de Ciencias Humanas .Derecho .Derecho Civil .. La obra pretende dar respuesta a cuestiones siempre demandadas por el sector del Compliance: la relación jurídico-contractual entre la persona jurídica y el oficial de cumplimiento y la responsabilidad civil a la que puede enfrentarse este último. El trabajo efectúa un completo y riguroso análisis de este nuevo perfil profesional (el oficial de cumplimiento normativo o compliance officer), siendo el primer estudio que se realiza son este alcance privatista. 0 íNDICE ABREVIATURAS PRóLOGO PROLEGóMENOS PRIMERA PARTE. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURíDICAS CAPíTULO I - NOCIONES PRELIMINARES: LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURíDICAS I. El sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas en España II. El oficial de cumplimiento normativo o Compliance Officer III. Los modelos de organización y gestión penal o Compliance IV. Delimitación del objeto de estudio: responsabilidad penal vs. responsabilidad civil SEGUNDA PARTE. LA RELACIóN JURíDICA DE COMPLIANCE CAPíTULO II - LA RELACIóN JURíDICA DE COMPLIANCE I. Punto de partida: la relación jurídica de Compliance II. Notas acerca de la naturaleza jurídica III. La relación de Compliance como contrato de prestación de servicios IV. El contrato de Compliance V. Elementos subjetivos del contrato VI. Objeto del contrato CAPíTULO III - CONFIGURACIóN JURíDICA DEL CONTRATO DE COMPLIANCE I. Contenido integrable en el contrato II. Hipotético contenido del contrato III. Calificación de las obligaciones del Compliance Officer: de medios y de resultado IV. Forma del contrato TERCERA PARTE. LA RESPONSABILIDAD CIVIL DEL COMPLIANCE OFFICER CAPíTULO IV - NATURALEZA Y DELIMITACIóN DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL DEL COMPLIANCE OFFICER I. La responsabilidad civil: contractual y extracontractual II. La responsabilidad contractual del compliance officer III. La responsabilidad civil extracontractual del compliance officer IV. Conjunción de responsabilidades CAPíTULO V - ELEMENTOS COMUNES DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL I. La acción u omisión II. El daño III. La relación de causalidad IV. Fundamentos para la atribución de responsabilidad: la culpa y el dolo CONCLUSIONES BIBLIOGRAFíA RESOLUCIONES JUDICIALES CITADAS
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Descubre información, consejos y precios para Editorial Aranzadi Defensa Corporativa Y vendido por 80 € , disponible en la categoría Libros y revistas; este producto es vendido por Agapea.com y fabricado por Editorial Aranzadi.
Libro: Defensa corporativa y compliance (DúO) (978-84-13-08047-5) de Pardo Pardo, Juana María (Editorial Aranzadi ) Comprar Libros de Ciencias Humanas .Derecho .. El Compliance es actualmente una realidad insoslayable en el día a día de cualquier organización o empresa, desde luego si aspira a ejercer el liderazgo en su sector, pero no podemos dejar de mencionar que incluso se está convirtiendo también en un requisito regulatorio para el desarrollo de muy variadas actividades económicas. Además, está fuera de discusión que el cumplimiento de los principios y valores éticos comúnmente aceptados y de la normativa, general y sectorial, aplicable al conjunto de las actividades de cualquier entidad constituye en sí mismo un valor incuestionable. Por otra parte y sin perjuicio de la efectividad de los Sistemas de Compliance como atenuante o eximente de responsabilidad, es también evidente que su correcta definición, implantación y ejecución genera importantes beneficios a las compañías y a sus grupos de interés (accionistas, empleados, administradores, proveedores, clientes y terceros), aumentando la seguridad y la confianza en el funcionamiento de la organización. 0
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Descubre información, consejos y precios para ARANZADI Auditoria De Sistemas Gestion, con un costo de 17.2 € : se encuentra en la categoría Libros y revistas; este producto es vendido por Agapea.com y fabricado por ARANZADI.
Libro: AUDITORIA DE SISTEMAS DE GESTION COMPLIANCE (978-84-9152-096-2) de Bajo Albarracín, Juan Carlos (ARANZADI ) Comprar Libros de Ciencias Humanas .Derecho .Historia y Filosofía .Historia .. La introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas ha generado la implantación de sistemas de gestión de cumplimiento o corporate compliance. Estos sistemas de gestión, independientemente del referencial o modelo utilizado para su diseño, tienen que someterse a una revisión periódica, siendo la auditoría la herramienta de gestión más utilizada para la revisión, por lo que las personas jurídicas van a necesitar recurrir a auditores compliance tanto internos como externos. A lo largo del libro se describe el proceso de auditoría compliance desde su preparación hasta la entrega del informe de auditoría, analizándose las actuaciones del auditor en cada una de las fases del proceso. Posteriormente se analiza los factores, requisitos y registros a tener en cuenta para los diferentes modelos de diseño del sistema: el artículo 31 bis del Código Penal, la norma internacional ISO 19600 Sistemas de gestión compliance y la recientemente publicada norma internacional ISO 37001 Sistemas de gestión anti-soborno. Por último, se analizan los diferentes riesgos y factores de riesgo para los diferentes delitos posibles con el fin de que el auditor pueda tenerlos en cuenta durante la auditoría. 0
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Encuentra consejos, opiniones y características sobre Editorial Aranzadi Manual De Compliance vendido por 65 € , disponible en la categoría Libros y revistas; este producto pertenece a Editorial Aranzadi y es vendido por Agapea.com.
Libro: MANUAL DE COMPLIANCE PENAL EN ESPAñA (978-84-13-46643-9) de Aguilera Gordillo, Rafael (Editorial Aranzadi ) Comprar Libros de Otros .. Partiendo de un análisis riguroso del modelo de responsabilidad de las personas jurídicas en el Código penal, el autor propone un modelo antrópico de responsabilidad penal corporativa que respeta a la persona física como único sujeto con capacidad para realizar un comportamiento antijurídico, sin obviar por ello al ente corporativo como objeto de reproche penal en determinados supuestos. Sobre esta base, una novedosa aproximación multidisciplinar permite al autor desentrañar los numerosos interrogantes que plantean los requisitos de los modelos de organización y gestión o compliance programs. Se trata de una obra referencia que destaca entre las numerosas propuestas doctrinales por compendiar el rigor dogmático con un indudable interés práctico. Excmo. Sr. D. Alejandro Luzón Cánovas - Fiscal de Sala Jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada En esta nueva edición, actualiza con acierto el autor su obra Compliance Penal en España, que enriqueció notablemente la literatura especializada al respecto en nuestro país. Una materia tan viva y cambiante, como la que se trata en este trabajo, precisa, lógicamente, de una actualización, que incorpore las más recientes normas legales al respecto y la más reciente jurisprudencia, lo que el autor hace con rigor. Además, la obra va más allá de una mera actualización, porque se amplía el estudio de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y del compliance, además de incorporar referencias tan imprescindibles para los penalistas, como las que proviene del ámbito de la Sociología, la Psicología Social e, incluso, de la Economía Conductual. El trabajo, por tanto, sigue siendo una espléndida obra de referencia que, enriquecida como lo ha hecho su autor, aporta un indudable valor añadido para el fondo de literatura especializada en la materia. Dr. Bernardo del Rosal Blasco - Catedrático de Derecho Penal (UA). Abogado penalista experto en Compliance. De especial utilidad para cuantos desde la práctica han de enfrentarse con la responsabilidad de las personas jurídicas. La obra, que parte del interesante modelo antrópico de responsabilidad penal corporativa construido por el autor, constituye un completo estudio del régimen jurídico de esta nueva forma de responsabilidad penal, pudiendo servir de guía y herramienta privilegiadas a la hora del diseño del programa de cumplimiento penal de cualquier entidad, así como en su desarrollo e implementación por directores y responsables de cumplimiento. Dr. José Luis de la Cuesta Arzamendi - Catedrático de Derecho Penal (UPV/EHU). Director del Instituto Vasco de Criminología Con la responsabilidad penal de las personas jurídicas y el nuevo rol de exención penal de los programas de cumplimiento asistimos a una especie de duplicación y quizás de desdoblamiento del Derecho Penal. Para afrontarlo...
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Encuentra consejos, opiniones y características sobre Aranzadi Thomson Reuters Relatos Esenciales vendido por 25 € , disponible en la categoría Libros y revistas; este producto pertenece a Aranzadi Thomson Reuters y es vendido por Agapea.com.
Libro: Relatos esenciales de compliance (978-84-11-63274-4) de Casanovas Ysla, Alain (Aranzadi Thomson Reuters ) Comprar Libros de Otros .. Alain Casanovas ha realizado una extensa y reconocida aportación en obras sobre compliance, que son referentes a nivel nacional e internacional. Este libro se edita con motivo del décimo aniversario de la publicación periódica de sus artículos divulgativos. Se trata de una cuidada selección y revisión de textos aparecidos en el site de KPMG, que brindan una visión práctica del compliance y sus tendencias, recogiendo grandes relatos que reconocerán quienes hayan escuchado al autor en sus múltiples charlas y conferencias. Es, pues, una obra introspectiva que refleja el compliance desde una perspectiva personal, marcadamente didáctica y amena. No pretende ser una obra técnica ni estructurada, pero sí llegar directamente al corazón de los lectores e invitarles a reflexionar sobre cuestiones clave. 0
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EAN: 9788411632744
Encuentra consejos, opiniones y características sobre Editorial Aranzadi Manual De Compliance vendido por 65 € , disponible en la categoría Libros y revistas; este producto pertenece a Editorial Aranzadi y es vendido por Agapea.com.
Libro: Manual de compliance penal en Espa?a (978-84-13-90981-3) de Aguilera Gordillo, Rafael (Editorial Aranzadi ) Comprar Libros de Otros .. Partiendo de un análisis riguroso del modelo de responsabilidad de las personas jurídicas en el Código penal, el autor propone un modelo antrópico de responsabilidad penal corporativa que respeta a la persona física como único sujeto con capacidad para realizar un comportamiento antijurídico, sin obviar por ello al ente corporativo como objeto de reproche penal en determinados supuestos. Sobre esta base, una novedosa aproximación multidisciplinar permite al autor desentrañar los numerosos interrogantes que plantean los requisitos de los modelos de organización y gestión o compliance programs. Se trata de una obra referencia que destaca entre las numerosas propuestas doctrinales por compendiar el rigor dogmático con un indudable interés práctico. Excmo. Sr. D. Alejandro Luzón Cánovas - Fiscal de Sala Jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada En esta nueva edición, actualiza con acierto el autor su obra Compliance Penal en España, que enriqueció notablemente la literatura especializada al respecto en nuestro país. Una materia tan viva y cambiante, como la que se trata en este trabajo, precisa, lógicamente, de una actualización, que incorpore las más recientes normas legales al respecto y la más reciente jurisprudencia, lo que el autor hace con rigor. Además, la obra va más allá de una mera actualización, porque se amplía el estudio de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y del compliance, además de incorporar referencias tan imprescindibles para los penalistas, como las que proviene del ámbito de la Sociología, la Psicología Social e, incluso, de la Economía Conductual. El trabajo, por tanto, sigue siendo una espléndida obra de referencia que, enriquecida como lo ha hecho su autor, aporta un indudable valor añadido para el fondo de literatura especializada en la materia. Dr. Bernardo del Rosal Blasco - Catedrático de Derecho Penal (UA). Abogado penalista experto en Compliance. De especial utilidad para cuantos desde la práctica han de enfrentarse con la responsabilidad de las personas jurídicas. La obra, que parte del interesante modelo antrópico de responsabilidad penal corporativa construido por el autor, constituye un completo estudio del régimen jurídico de esta nueva forma de responsabilidad penal, pudiendo servir de guía y herramienta privilegiadas a la hora del diseño del programa de cumplimiento penal de cualquier entidad, así como en su desarrollo e implementación por directores y responsables de cumplimiento. Dr. José Luis de la Cuesta Arzamendi - Catedrático de Derecho Penal (UPV/EHU). Director del Instituto Vasco de Criminología Con la responsabilidad penal de las personas jurídicas y el nuevo rol de exención penal de los programas de cumplimiento asistimos a una especie de duplicación y quizás de desdoblamiento del Derecho Penal. Para afrontarlo...
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Descubre información, consejos y precios para Editorial Aranzadi Compliance Urban stico, con un costo de 39 € : se encuentra en la categoría Libros y revistas; este producto es vendido por Agapea.com y fabricado por Editorial Aranzadi.
Libro: Compliance urbanístico (978-84-13-08971-3) de Capdeferro Villagrasa, Oscar (Editorial Aranzadi ) Comprar Libros de Ciencias Humanas .Filología Española .. #N/D 0
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Descubre información, consejos y precios para Editorial Aranzadi Manual Del Compliance vendido por 30.4 € , disponible en la categoría Libros y revistas; este producto es vendido por Agapea.com y fabricado por Editorial Aranzadi.
Libro: Manual del compliance officer (978-84-9099-908-0) de Enseñat de Carlos, Sylvia (Editorial Aranzadi ) Comprar Libros de Economía .Economía .. La función de Compliance, una función de origen anglosajón que resulta extraña y en ocasiones difícil de comprender por parte de personas con un origen cultural distinto, es ya una realidad en las empresas de la mayoría de los países. El Compliance Officer es la persona en la que los administradores y directivos de una empresa confían para asegurarse de que existe un entorno de control robusto que permita prevenir situaciones de riesgo, tales como la corrupción, el fraude, las malas prácticas comerciales o las prácticas fraudulentas con la clientela. Para ello, el Compliance Officer cuenta con una metodología y con una serie de herramientas concretas que le permiten ejercer su función. Con el Manual del Compliance Officer, una publicación con un enfoque fundamentalmente práctico, hemos querido dar respuesta a los profesionales que reciben el encargo de organizar la función de Compliance en una empresa, resumiendo la metodología y las principales herramientas que debe utilizar el Compliance Officer, metodología y herramientas que son perfectamente utilizables en todo tipo de empresas, de cualquier tamaño y de cualquier sector de la actividad económica. El Manual del Compliance Officer incluye también numerosos modelos y plantillas que pueden ser utilizados como guía por los profesionales que ejercen la función de Compliance. 0
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Encuentra consejos, opiniones y características sobre Editorial Aranzadi Compliance Penal En vendido por 40 € , disponible en la categoría Libros y revistas; este producto pertenece a Editorial Aranzadi y es vendido por Agapea.com.
Libro: Compliance penal en España (DúO) (978-84-9197-188-7) de Aguilera Gordillo, Rafael (Editorial Aranzadi ) Comprar Libros de Ciencias Humanas .Derecho .Derecho Penal .. La presente monografía aborda de forma íntegra el Derecho Penal de las personas jurídicas, prestando una atención muy especial al compliance program penal. Una parte fundamental de la obra se dedica al estudio del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas que contempla nuestro Código Penal -teniendo en consideración todo aquello que contiene la trascendental Circular 1/2016 FGE-. Entre otros aspectos, se analizan detalladamente los elementos necesarios para la atribución de responsabilidad al ente corporativo y que configuran los denominados hechos de conexión; los presupuestos que han de concurrir para poder liberar de responsabilidad penal a la persona jurídica según el puesto que ocupe la persona física que ha desarrollado el comportamiento delictivo (el doble régimen de exención); la función de compliance, sus exigencias orgánicas, funcionales y el papel del compliance officer en relación con la responsabilidad criminal corporativa; las circunstancias modificativas de la persona jurídica; la penología para este tipo de organizaciones y para los entes sin personalidad jurídica, etc. Por otro lado, contiene unas propuestas para la fundamentación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y el compliance al objeto de erigir un modelo actualizado y de mayor base científico-experimental. Con tal propósito, el autor realiza una compilación de las posturas dogmáticas existentes en torno al delito corporativo y los planteamientos contemplados en la obra precedente, Compliances y Responsabilidad Penal Corporativa, para desarrollar este modelo antrópico de responsabilidad penal corporativa cimentado en el nuevo institucionalismo de la elección racional y la teoría de juegos. No son meros aspectos teóricos, pues tienen un claro alcance pragmático en la elaboración del compliance y como nociones tendentes a probar su idoneidad; como paradigma de ello, se destaca la acreditada validez en la predicción de conductas de riesgo desde un plano estratégico. Igualmente, durante el estudio, se argumenta cómo estas propuestas permiten establecer un valioso nexo lógico de raíz socio-jurídica con la algoritmia, el big data y la inteligencia artificial, campos que vienen asumiendo un protagonismo cada vez mayor. En la última parte, se explican pormenorizadamente todos los elementos que ha tener un compliance program penal para que pueda ser considerado eficaz y, por tanto, se posibilite la exoneración de responsabilidad penal a la persona jurídica. Para ello, se examinan cada uno de los seis requisitos recogidos en el art. 31 bis 5 C.P. y se efectúa un contraste con aquello que, al respecto, dispone la Circular 1/2016 FGE. Durante la exposición, se recogen consideraciones que coadyuvan a concebir e implementar un compliance en la organización que realmente satisfaga las...
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Explora consejos, opiniones y características sobre ARANZADI THOMSON REUTERS Sector Comunicacion vendido a 25 € ; este producto está listado en la categoría Libros y revistas, producido por ARANZADI-THOMSON REUTERS y vendido por Agapea.com.
Libro: SECTOR COMUNICACION GUIA CORPORATE COMPLIANCE Y PROTECCION DE DATOS (978-84-13-08712-2) de Editorial Aranzadi (ARANZADI-THOMSON REUTERS ) Comprar Libros de Ciencias Humanas .Derecho .Derecho Civil .. #N/D 0
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Encuentra consejos, opiniones y características sobre Aranzadi Aplicaci n Pr ctica vendido por 35 € , disponible en la categoría Libros y revistas; este producto pertenece a Aranzadi y es vendido por Agapea.com.
Libro: Aplicación Práctica del Compliance en la Contratación Pública. Dúo (Papel+ebook) (978-84-13-09584-4) de Campos Acuña, María Concepción (Aranzadi ) Comprar Libros de Ciencias Humanas .Derecho .Derecho Administrativo .. En la presente obra se abordan, paso a paso, la implicaciones que, desde el complace y en su doble vertiente, pública y la privada, afectan a la contratación pública. Metodología de aplicación de compliance a la contratación pública. Seguimiento de la eficacia de la contratación pública. Diferenciación de los programas de compliance administrativos frente a los programas de cumplimiento penal. Concepción Campos Acuña es Secretaria de Administración Local. Destinada administraciones públicas, estatales, autonómicas y locales, expertos en Derecho Administrativo y funcionarios. La traslación al ámbito público de las políticas de Compliance se presenta como una técnica innovadora que permite adoptar enfoques eficaces para la gestión pública y en la prevención y lucha contra la corrupción. La aprobación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, constituye el primer paso en la introducción de las técnicas de compliance, introducción que se realiza en un doble plano, como herramienta de ventaja competitiva para el sector privado para participar en la actividad contractual del sector público, pero también como un instrumento a través del cual encauzar las obligaciones de integridad en la contratación pública derivadas del nuevo marco normativo. En la presente obra se abordan, paso a paso, ambas dimensiones, la pública y la privada, la metodología para su elaboración, y las bases para su eficacia, así como la diferenciación de los programas de compliance administrativos frente a los programas de cumplimiento penal. 0 Presentación Capítulo 1. ética, buena administración y compliance: diferentes caras de la misma moneda. Capítulo 2. La integridad como eje del nuevo modelo de contratación pública. Capítulo 3. La gestión de riesgos en la contratación como política de gestión de la integridad para prevenir la corrupción. Capítulo 4. El concepto de conflicto de interés en el ordenamiento jurídico : elementos para ofrecer una definición general. Capítulo 5. La dimensión del compliance en la parte contratante: las prohibiciones de contratar. Capítulo 6. Articulación del canal de denuncias como pieza clave del sistema de compliance en la contratación. Capítulo 7. Sistema disciplinario por incumplimientos en el triple: empleados públicos, responsables políticos y contratistas. Capítulo 8. Supervisión, seguimiento y control de la integridad en la contratación. Epílogo-Por qué Public Compliance en la contratación pública?. ANEXO I.- PREGUNTAS RáPIDAS (FAQS) PARA APLICAR LAS TéCNICAS DE COMPLIANCE EN LA CONTRATACIóN PúBLICA. ANEXO II. MODELOS
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Explora consejos, opiniones y características sobre Editorial Aranzadi Environmental Tax Sudies vendido a 60 € ; este producto está listado en la categoría Libros y revistas, producido por Editorial Aranzadi y vendido por Agapea.com.
Libro: Environmental tax sudies for the ecological Transition. Comparative experiences addressing urban concentration and increasing transport challenges (978-84-9197-701-8) de Villar Ezcurra, Marta, Cámara Barroso, Carmen (Editorial Aranzadi ) Comprar Libros de Otros .. Energy Transition and the green economy are considered key issues at the political and legal level all around the world, not only today but for the foreseeable future. The transformations needed to achieve this have just begun, and the technological and behavioral changes this requires is likely to impact most aspects of our day to day lives. Environmental Tax Studies for the Ecological Transition provides a wide selection of papers presented at the 19th Global Conference on Environmental Taxation under the topic Environmental Tax Challenges in the 21st Century: Urban Concentration and Increasing Transport. In particular, in this very timely volume, the articles discuss different aspects of environmental taxes and other economic instruments in the context of the ecological transition, a topic of great interest for the scientific community and society as a whole. The book, divided into five parts, contains a range of original studies written by scholars and professionals working worldwide in the field of environmental taxation. Economic Instruments and Energy Transition, Smart Cities and Urban Perspectives, Air Pollution and the Transport Sector, Energy Taxation and Governance and Challenging Issues are some of the topics addressed in the study. In short, this book is meant to be a practical and helpful guide for researchers and practitioners interested in the theoretical and practical aspects of environmental issues from a fiscal point of view. 0
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Explora consejos, opiniones y características sobre Editorial Aranzadi Global Tax Governance vendido a 40 € ; este producto está listado en la categoría Libros y revistas, producido por Editorial Aranzadi y vendido por Agapea.com.
Libro: Global tax governance taxation on digital economy, transfer pricing and litigati (978-84-13-46249-3) de Olesti Rayo, Andreu, Andrés Aucejo, Eva, López Rodríguez, Juan, Owens, Jeffrey, Nicoli, Marco, Pinto Nogueira, Joao Félix, Sen, Julius (Editorial Aranzadi ) Comprar Libros de Otros .. The new century highlights the relevance of the international tax cooperation policies within a global tax governance environment. In line with the recent launching of the Platform for Collaboration on Tax promoted by the United Nations, the International Monetary Fund, the Organisation for Economic Cooperation and Development and the World Bank, this book deals with fundamental issues related with the role of international institutions towards the fostering of a global tax cooperation environment. This book addresses the principles, sources and costs of the international tax cooperation and global tax governance agenda, as well as the role played by taxpayers rights in the interaction with modernized and digitized tax administrations from a comparative perspective. There is no doubt that International Tax Cooperation and Global Tax Governance have achieved a pivotal role in the new global Economy and Legal Order and this book is meant to address in a comprehensive way these very topical developments. 0
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EAN: 9788413462493
Descubre información, consejos y precios para Editorial Aranzadi Delito Fiscal En vendido por 22 € , disponible en la categoría Libros y revistas; este producto es vendido por Agapea.com y fabricado por Editorial Aranzadi.
Libro: Delito fiscal en las personas jurídicas, El (Cuaderno JT 1-2019) (978-84-13-09531-8) de Calvo Vérgez, Juan (Editorial Aranzadi ) Comprar Libros de Ciencias Humanas .Derecho .Derecho Penal .. Sin lugar a dudas la figura del compliance ha adquirido una especial relevancia a raíz de la reforma del CP del año 2010, que introdujo en nuestro ordenamiento la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Las personas jurídicas se convierten en penalmente responsables de los delitos cometidos en su nombre o por su cuenta por sus representantes legales y administradores, pero también por quienes, estando sometidos a su autoridad, hayan podido realizar los hechos por no haberse ejercido sobre ellos el debido control. Dentro de dichas figuras delictivas adquiere una especial trascendencia el delito fiscal. Para que la Administración tributaria pueda presentar denuncia o querella por delito fiscal contra la persona jurídica será necesario que previamente haya valorado en el curso de las actuaciones de comprobación e investigación correspondientes que, junto a la conducta típica de defraudación, no existe en la persona jurídica el oportuno programa de compliance penal o que, existiendo dicho programa, el mismo no resulta adecuado. Y ello sin perjuicio de que sea en el proceso judicial penal donde deba determinarse si hay o no delito del que sea responsable penalmente la persona jurídica. La presente Monografía tiene por objeto analizar la evolución experimentada a lo largo de estos últimos tiempos por la regulación relativa a la responsabilidad penal de las personas jurídicas y, en particular, a la derivada de supuestos de delito fiscal. En este sentido se analizan las reformas introducidas en su día por las Leyes Orgánicas 5/2010, 7/2012 y 17/2015. Igualmente es objeto de análisis la diferente interpretación que han venido manteniendo la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Supremo respecto de la regulación contenida en la Ley Orgánica 17/2015, con particular atención al modelo de compliance que ha de ser implementado. Y, por supuesto, se estudia el alcance y trascendencia de las Normas UNE 19601 y 19602, las cuales han venido a delimitar la estructura y contenidos de los programas de compliance. El autor es Profesor Titular (acreditado para Catedrático) de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Extremadura. 0
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EAN: 9788413095318
Descubre información, consejos y precios para Editorial Aranzadi Par metros Interpretativos, con un costo de 40 € : se encuentra en la categoría Libros y revistas; este producto es vendido por Agapea.com y fabricado por Editorial Aranzadi.
Libro: Parámetros interpretativos del modelo español de responsabilidad penal de las personas jurídicas y su prevención a través de un modelo de organización o gestión (Compliance) (978-84-13-45064-3) de Fernández Teruelo, Javier Gustavo (Editorial Aranzadi ) Comprar Libros de Ciencias Humanas .Derecho .Derecho Penal .Varios .. La presente obra constituye un completo análisis del modelo español de responsabilidad penal de las personas jurídicas, incorporado a nuestra legislación en 2010 y, modificado sustancialmente en 2015 (además de otras reformas menores en 2012 y 2019). Se estudia el concepto de persona jurídica y la necesidad de determinar su significado por vía extrapenal, identificando a la vez las personas jurídicas inimputables; se profundiza en la naturaleza y fundamento del modelo vigente de responsabilidad, principalmente a través de las denominadas fórmulas de hetero y auto responsabilidad. Igualmente son objeto de análisis los elementos comunes a los dos hechos de conexión ("por cuenta de las mismas", "en beneficio directo o indirecto", "en nombre de la sociedad", "en ejercicio de actividades sociales", etc.), profundizando a través de un capítulo independiente en el contenido de las obligaciones de control, a las que se refiere el apartado b) del art. 31 bis 1. Uno de los puntos centrales de la obra es el análisis de las condiciones y requisitos del programa de prevención de delitos o compliance penal corporativo. En la última parte del trabajo se centra la atención en los modelos de responsabilidad penal de las personas jurídicas en Ecuador y México, siguiendo una sistemática de derecho comparado entre las legislaciones de ambos países y la española, en la que están claramente inspirados. 0
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EAN: 9788413450643
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Libro: Conducta ética y procesos psicológicos (978-84-11-63333-8) de Suárez Mariño, Luis, Camino Pérez, Francisco, Da Costa, Silvia (Aranzadi Thomson Reuters ) Comprar Libros de Ciencias Humanas .Psicología .. Cuando hablamos de compliance penal hacemos referencia al que sirve para gestionar y controlar los riesgos penales de los que pudiera derivarse la responsabilidad penal de una persona jurídica que obtiene cualquier beneficio directo o indirecto del delito cometido (por ejemplo, el riesgo de fraude o corrupción o aquellos asociados a las violaciones de regulaciones antimonopolio o laborales, o de seguridad y salud en el trabajo). Según el Tribunal Supremo Español la responsabilidad penal de las personas jurídicas tiene como base de la conducta antijurídica la ausencia de una cultura ética, o de respeto al Derecho caracterizada por la ausencia de controles para evitar o minimizar la comisión de delitos en el seno de una organización. En el presente libro hemos intentado abordar, desde un punto evidentemente práctico, en qué medida los conocimientos adquiridos a través de la ciencia del comportamiento y el uso de herramientas psicológicas pueden ser útiles para construir una cultura ética o de cumplimiento, reforzar la conducta adecuada o deseada en un marco determinado, prever las conductas de riesgo o modelar estas para que las mismas sean congruentes con el código ético y los valores de una organización. La obra que ahora presentamos pretende dar pautas prácticas a tener en cuenta en el proceso de diligencia debida propio de la contratación y ofrece una serie de casos prácticos para pensar, reflexionar y discutir en las organizaciones y unos cuestionarios para evaluar el liderazgo, el clima y la cultura ética; los rasgos de personalidad y los valores personales en relación con la ética y el Compliance. 0
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EAN: 9788411633338